Курсовая Проблема легализации доходов в России, номер: 182815

Введение 3
1. Понятие и сущность «отмывания денег» 4
1.1 Обобщенная модель «отмывания денег» 4
1.2 Негативные последствия «отмывания денег» 7
2. Глобальный характер проблемы легализации денег 10
2.1 Действия банков 10
2.2 Комплексное решение задач противодействия легализации (отмыванию) доходов 19
Заключение 23

Список использованной литературы
1. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб.: Издательство Юридический центр Пресс, 2002. С. 214.
2. Журавлев М.П., Журавлева Е.М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика Журнал российского права 2012. №3 С. 32-42
3. Козлов И.В. О стадиях процесса легализации преступных доходов Финансы и кредит 31 (271) – август 2009 С. 17
4. Котлович С. П. Методология борьбы с отмывани¬ем денег // «ЭКО». № 12, декабрь 2009.
5. Мельников В. Н., Мовсесян А. Г. Противодействие легализации незаконных доходов. М.: МЦФЭР. 2011.
6. Соловьев И.Н О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем Налоговый Вестник 2012. № 4 С.43
7. Третьяков В.И. Организованная преступность и легализация криминальных доходов. Автореферат дисс… докт.юрид.наук. Ростов на Дону: Ростовский юридический институт МВД России. 2009.
8. Давыдов В.С. Легализация преступных доходов - уникальный криминальный феномен XXI века. URL www.yurclub.ru.
9. Интернет источник http://zakon.ru.
10. Новости прокуратур субъектов федерации 24.06.2009 URL http://genproc.gov.ru (дата обновления 24.06.2013).