Диплом Финансово-правовой статус Центрального банка Российской Федерации, номер: 208945

"СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1 Центральный Банк Российской Федерации. История формирования и правовая основа деятельности 6
1.1 История формирования Центрального банка Российской Федерации 6
1.2 Правовая основа деятельности Банка России 7
2 Центральный Банк Российской Федерации как юридическое лицо 11
3 Центральный Банк Российской Федерации как орган, наделенный государственно-властными полномочиями 20
3.1 Проведение Центральным Банком России единой государственной денежно-кредитной политики и организация наличного денежного обращения 20
3.2 Роль Центрального банка в осуществлении банковского регулировании и надзора 24
3.3 Валютное регулирование и контроль 29
3.4 Международная и внешнеэкономическая деятельность Центрального Банка России 35
3.5 Иные функции Центрального банка Российской Федерации 36
Заключение 47
Список использованных источников 49
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок от 21 июля 2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 4 августа 2014. – № 31. – ст. 4398.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016 г.) // Российская газета. – 08.12.1994. – № 238-239.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.03.2016) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – ст. 2954.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 05.04.2016) // Собрание законодательства РФ. – 03.08.1998. – №31. – ст. 3824.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 05.04.2016) // Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. – № 1 (ч. 1). – ст. 1.
6. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 13.07.2015 г.) // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. - 6 декабря 1990. - № 27. - ст. 357.
7. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016) // Парламентская газета. - 13 июля 2002. - № 131-132
8. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О валютном регулировании и валютном контроле» // Российская газета, 17.12.2003. – №253
9. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 29.12.2003. – № 52 (часть I). – ст. 5029.
10. Федеральный закон от 23.07.2010 № 176-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Российская газета. – 27.07.2010. – №164.
11. Федеральный закон от 15.11.2010 № 294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обмена документами и информацией между органами валютного контроля и агентами валютного контроля» // Российская газета, 19.11.2010. – № 262
12. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О национальной платежной системе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015) // Собрание законодательства РФ. – 04.07.2011. – № 27. – ст. 3872.
13. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском учете» // Собрание законодательства РФ. – 12.12.2011. – № 50. – ст. 7344.
14. Федеральный закон от 06.12.2011 № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части упрощения процедур валютного контроля» // Российская газета, 09.12.2011. – №278.
15. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» // Собрание законодательства РФ. – 10.12.2012. – № 50 (часть 4). – ст. 6953.
16. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ (ред. от 27.10.2015) «О Счетной палате Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 08.04.2013. – № 14. – ст. 1649.
17. Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» // Собрание законодательства РФ. – 13.05.2013. – № 19. – ст. 2306.
18. Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // Собрание законодательства РФ. – 01.07.2013. – № 26. – ст. 3207.
19. Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» // Собрание законодательства РФ. – 29.07.2013. – № 30 (Часть I). – ст. 4084.
20. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О потребительском кредите (займе)» // Собрание законодательства РФ. – 23.12.2013. – № 51. – ст. 6673.
21. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015) «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016) // Российская газета. – 12.01.1993. – №6.
22. Указ Президента РФ от 25.07.2013 № 645 «Об упразднении Федеральной службы по финансовым рынкам, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 29.07.2013. – № 30 (часть II). – ст. 4086.
23. Бюджетное послание Президента РФ В.В. Путина от 13 июня 2013 г. «О бюджетной политике в 2014-2016 годах» // Солидарность, 19-26 июня 2013. – № 23.
24. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (в ред. от от 8 августа 2009 г.)
25. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утв. Председателем Правительства РФ 31 января 2013 г.)
26. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов
27. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (одобрены Правительством Российской Федерации 30 мая 2013 г.)
28. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов
29. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (разработан Минэкономразвития РФ)
30. Указание Банка России от 14.06.2013 № 3016-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2013 № 29394) // Вестник Банка России. – 21.08.2013. – №44.
31. Инструкция Банка России от 25.02.2014 № 149-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» (вместе с «Порядком согласования предложений о проведении межрегиональных проверок, проверок структурных подразделений кредитных организаций и проверок Сбербанка России», «Порядком составления сводного годового плана проверок кредитных организаций (их филиалов)», «Порядком внесения изменений в сводный план проверок кредитных организаций (их филиалов)», «Порядком организации внеплановых проверок кредитных организаций (их филиалов)»)
32. Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации (Указание Банка России от 12.11.2009 №2332-У (ред. от 03.12.2012)).
33. Приказ Банка России от 31.03.1997 № 02-139 (ред. от 26.01.2010) «О введении в действие Инструкции «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности» (вместе с Инструкцией Банка России от 31.03.1997 № 59)
34. Указание Банка России от 27.11.2013 № 3127-У «Об опубликовании в «Вестнике Банка России» информации по вопросам контроля и надзора в сфере страховой деятельности (страхового дела)» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2013 № 30672)
35. Указание Банка России от 04.03.2014 № 3207-У (ред. от 21.10.2015) «О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2014 № 31596)
36. Распоряжение Банка России от 05.03.2014 № Р-151 (ред. от 23.11.2015) «О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях»
37. Распоряжение Банка России от 05.06.2014 № Р-462 (ред. от 08.11.2014) «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами в Банке России»
38. Положение Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (в ред. от 1.09.2015 г.) // Вестник Банка России. – 27 февраля 2013. – № 11.
39. «Положение о Комитете финансового надзора Банка России» (утв. решением Совета директоров Банка России от 30.08.2013, протокол № 18) (ред. от 25.07.2014)
40. «Положение о Комитете банковского надзора Банка России» (утв. Советом директоров Банка России от 24.01.2014, протокол № 2) (ред. от 13.07.2015)
41. Письмо Банка России от 29.12.2012 № 192-Т «О Методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков».
42. Информация Банка России от 28 февраля 2014 г. «Об упразднении Службы Банка России по финансовым рынкам».
43. Письмо МНС России от 9 августа 2002 г. № ШС-6-14/1212 «О Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.04.2002 № 5697/01» (вместе с Постановлением Президиума ВАС РФ от 19.04.2002 № 5697/01) // Документ опубликован не был. [Электр. ресурс] Справочная правовая система «КонсультантПлюс: ВерсияПроф» (дата обращения: 26.05.2013).
44. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (в редакции по состоянию на 10.06.2010) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2005. – № 6.
45. Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 29 сентября 2005 г. № А58-6398/04-Ф02-4773/05-С1 // [Электр. ресурс] Справочная правовая система «КонсультантПлюс: ВерсияПроф» (дата обращения: 26.05.2013).
46. Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 11.03.2012 № Ф09-5727/11.
47. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 30 января 2013 г. по делу № А78-5190/2012 // [Электр. ресурс] Справочная правовая система «КонсультантПлюс: ВерсияПроф» (дата обращения: 26.05.2013).
48. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. № 268-О «По запросу Верховного Суда Российской Федерации о проверке конституционности части третьей статьи 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. – 2001. – № 2.
49. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 января 2003 г. № 45-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Арбитражного суда города Москвы о проверке конституционности статей 12 и 30 Федерального закона «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. – 2003. – № 3.
50. Вавулин Д.А. Комментарий к Федеральному закону «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (постатейный). М.: Деловой двор, 2015. – 288 с.
51. Голубев С.А., Гузнов А.Г., Комиссарова М.В. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». М., Инфотропик Медиа. – 2013. – С. 367.
52. Иванов О.М., Щербакова М.А. Комментарий к Федеральному закону «О потребительском кредите (займе)»: научно-практический (постатейный). М.: Статут, 2014. – 767 с.
53. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный). 2-е издание, пересмотренное; под ред. В.Д. Зорькина. М.: Норма, Инфра-М, 2011. – 1008 с.
54. Солдатова В.И., Сапожникова Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (постатейный). М.: Юстицинформ, 2011. – 528 с.
55. Бочарова Н.Н. Новеллы административно-правового статуса Центрального банка Российской Федерации в условиях административной реформы // Административное и муниципальное право. – 2013. – № 11. – С. 1036 - 1038.
56. Быстрова Е.Ф. О реализации в банковском законодательстве отдельных принципов деятельности Банка России как органа банковского надзора // Банковское право. – 2011. – № 5. – С. 47 - 50.
57. Гузнов А.Г. Убеждение и принуждение в системе обеспечения деятельности Банка России // Банковское право. – 2011. – № 2.
58. Замотаева Т.Б. Правовой статус Центрального Банка России // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2012. – № 2. – С. 40 - 45.
59. Захарова Н.А., Бевзюк Е.А., Кабанцева Н.Г., Ларионова В.А., Слесарев С.А. Комментарий к Закону РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. – 2014.
60. Комиссарова М.В. Совершенствование правового регулирования применения Банком России мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Современный юрист. – 2014. – № 4. – С. 71 - 87.
61. Неверова Н.В. К вопросу о правосубъектности Банка России как государственного органа // Ученый, Наставник, Личность... / Под ред. Е.В. Покачаловой; ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2013. – С. 188 - 198.
62. Неверова Н.В. О новых контрольно-надзорных полномочиях Центрального банка Российской Федерации // Банковское право. – 2013. – № 6. – С. 47 - 52.
63. Орлова, Е. Изменения в оформлении документов валютного контроля / Е. Орлова // Налоговый вестник. – 2013. – №11.
64. Пастушенко Е.Н., Земцов А.С. О правовом статусе Центрального банка Российской Федерации: тенденции законодательного регулирования и судебной практики // Банковское право. – 2013. – № 6. – С. 35 - 41.
65. Попкова Л.А. Защита прав участников финансового рынка как новая функция Банка России // Банковское право. – 2014. – № 2. – С. 61 - 67.
66. Турбанов А.В. Гражданско-правовые и публично-правовые подходы к регулированию финансовой и банковской деятельности // Соотношение публичного и частного в правовом регулировании финансовых и смежных экономических отношений. Материалы международной научно-практической конференции. М.: РАП, 2012. – С. 25.
67. Химичева Н.И. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований, ее понятие и правовые формы // Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2012. – С. 89.
68. Центральный банк Российской Федерации: портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru. Дата обращения: 6.12.2015.

"